Descripción del puesto

Descripción del puesto: Analista Sr. PLAFT y Compliance

En SUR FINANZAS estamos en la búsqueda de un Analista Sr. PLAFT y Compliance para unirse a nuestro equipo en Adrogué, Buenos Aires, Argentina. Como parte del área de Compliance, buscamos a un profesional Senior que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El candidato ideal deberá poseer formación universitaria y contar con experiencia previa en funciones similares. Será responsable de implementar políticas y procedimientos para prevenir y detectar posibles actos ilícitos dentro de la organización, así como de llevar a cabo investigaciones internas necesarias.

Además, deberá colaborar estrechamente con las distintas áreas de la empresa para asegurar el adecuado cumplimiento de las regulaciones vigentes, así como identificar posibles riesgos y proponer las acciones necesarias para mitigarlos.

Buscamos a alguien proactivo, con excelentes habilidades analíticas, capacidad de trabajo en equipo y orientación a resultados. Será fundamental contar con sólidos conocimientos en normativas y regulaciones financieras.

Si te consideras un profesional comprometido, ético y con ganas de crecer en un ambiente de trabajo diverso e innovador, ¡te estamos buscando! Únete a nuestro equipo en SUR FINANZAS y sé parte de una empresa que se esfuerza por ofrecer soluciones financieras de calidad a nuestros clientes.

Requisitos

Responsabilidades principales:
• Monitorear y analizar operaciones para detectar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Elaborar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y presentarlos ante la UIF y otros organismos regulatorios.
• Gestionar procesos de debida diligencia y conocer a los clientes (KYC) para evaluar riesgos asociados.
• Implementar, actualizar y supervisar políticas internas de PLAFT en alineación con las normativas locales e internacionales.
• Realizar auditorías y controles internos para garantizar el cumplimiento normativo.
• Capacitar al personal en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y mejores prácticas en PLAFT.
• Colaborar con otras áreas, como legales y auditoría, para resolver cuestiones relacionadas con riesgos y cumplimiento.
Requisitos:
• Graduado/a o estudiante avanzado/a en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
• Experiencia previa en roles similares, preferentemente en instituciones financieras, fintech, o ALyCs.
• Conocimiento de normativas locales (UIF, BCRA) e internacionales (FATF/GAFI).
• Manejo avanzado de herramientas informáticas (Excel, sistemas de gestión, software de monitoreo).
• Perfil analítico, con capacidad de atención al detalle y pensamiento crítico.
• Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Se valorará:
• Certificaciones en PLAFT o Compliance.
• Experiencia en análisis de transacciones y evaluación de riesgos.